Analista de Compliance Pleno
São Paulo - SP
Presencial
1 Posição
Efetivo – CLT
Período Integral
Analista
O GRUPO EURO17 está em busca de um Analista de Compliance Pleno para se juntar à nossa equipe.
Responsabilidades:
- Atuação em projetos de BI e de Due Diligence, focado nas áreas de Controles Internos e Compliance;
- Atuar na apuração e tratativa de manifestações realizadas através do canal de denúncias;
- Atuação nos processos de investigação de comportamentos suspeitos, detecção, investigação, fraudes internas e externas, falsidade ideológica, Criação de Regras Antifraude;
- Expertise na elaboração, implantação e aperfeiçoamento de políticas internas, normas e manuais internos de procedimentos voltados para a área de Compliance PLD/FT, KYC, KYP, KYE e PEP;
- Analisar risco reputacional de novos clientes, fornecedores e candidatos a vagas através do processo de Due Diligence;
- Elaboração de relatórios com diagnósticos da causa raiz da fraude propondo melhorias no processo e parecer técnico;
- Prestar suporte para outras áreas em assuntos de Compliance;
- Transmitir a cultura interna de Compliance, através de comunicados, apresentações e ações internas de Combate e Prevenção à Fraudes.
Requisitos:
- Ensino Superior Cursando ou Completo;
- Experiência em SQL, Excel Avançado, Power BI.
- Experiência na área de Compliance, Prevenção a Fraude ou de Canal de Denúncias.
Nossa empresa oferece um ambiente de trabalho acolhedor e oportunidades de desenvolvimento profissional.
Se você possui as habilidades e a experiência necessárias, candidate-se agora! Estamos ansiosos para receber sua inscrição.
Prezamos pela diversidade em nossa equipe e encorajamos todas as pessoas interessadas, independentemente de sua cor, gênero, orientação sexual, idade, deficiência, religião ou etnia, a se candidatarem.
O Grupo Euro17, por meio de suas unidades de
negócios, atua no mercado de capitais e securitização,
bem como nos setores de investimentos, empréstimos,
financiamentos, seguros e entretenimento. Contamos
com a credibilidade de profissionais qualificados, com
mais de 30 anos de experiência nessas áreas.
Oferecemos aos nossos clientes, investidores e
parceiros – pessoas e empresas de diferentes
perfis e áreas de atuação – uma gama de serviços
e produtos que contribuem com a sua jornada de
conquistas e rentabilidade dos seus negócios.